UIF pone bajo la lupa miles de cuentas; Nuevo León aparece entre los estados con más bloqueos
El seguimiento al dinero relacionado con actividades ilícitas se ha convertido en una de las principales herramientas del Gobierno de México para combatir las estructuras criminales. Desde octubre de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas bancarias, cuyos recursos suman 8 mil 670 millones 814 mil 057 pesos, como parte de las acciones para impedir que fondos de procedencia ilícita continúen circulando dentro del sistema financiero.
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, informó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también se han incorporado 2 mil 395 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de detectar operaciones financieras consideradas inusuales o estructuras que representan algún nivel de riesgo. Del total de cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 están relacionadas con integrantes de organizaciones criminales con presencia e incidencia en México, equivalente al 31.9 por ciento del total.
📍 Nuevo León, entre los estados con más cuentas bloqueadas
Aunque las acciones de inteligencia financiera abarcan todo el territorio nacional, los datos muestran que algunas entidades concentran una cantidad considerable de cuentas inmovilizadas. Ciudad de México encabeza la lista con 2 mil 300 cuentas, seguida por Jalisco con mil 185, Nuevo León con 955, Sinaloa con 723 y Baja California con 356.
La presencia de Nuevo León entre las entidades con mayor número de bloqueos coloca al estado dentro de la atención de las autoridades financieras. La estrategia, sin embargo, no significa que todas las cuentas correspondan a un mismo tipo de delito o que sus titulares hayan sido declarados culpables, ya que los bloqueos forman parte de procesos de análisis e investigaciones financieras en los que las autoridades identifican operaciones o personas consideradas de riesgo.
🔎 La estrategia sigue la ruta del dinero
Reyes Colmenares explicó que la UIF analiza movimientos financieros, identifica personas y estructuras que pueden representar un riesgo y, cuando existen elementos suficientes dentro de sus atribuciones, incorpora a los involucrados en la Lista de Personas Bloqueadas.
El objetivo es atacar las finanzas de las organizaciones criminales y no concentrar la estrategia únicamente en la detención de sus integrantes. Al impedir el movimiento de determinados recursos, las autoridades buscan dificultar actividades como el lavado de dinero, el financiamiento de estructuras delictivas y otras operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
Este enfoque también requiere coordinación entre diferentes instituciones de seguridad y procuración de justicia, debido a que el análisis de una operación financiera puede aportar información para investigaciones que se desarrollan en otras áreas.
🚨 También investigan cuentas relacionadas con extorsión
La extorsión también se encuentra dentro de esta estrategia. Desde que comenzó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el 6 de julio de 2025, la UIF ha inmovilizado mil 443 cuentas relacionadas con investigaciones por este delito.
La cifra representa el 5.9 por ciento del total de cuentas bloqueadas desde octubre de 2024. De acuerdo con el titular de la UIF, estas acciones buscan afectar directamente una de las actividades delictivas que golpean el patrimonio de familias, trabajadores y negocios, además de generar consecuencias sobre la actividad económica.
Para fortalecer las investigaciones, la UIF mantiene coordinación con instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Agencia de Investigación Criminal y Centro Nacional de Inteligencia, además de autoridades estatales.
🌎 México refuerza cooperación financiera internacional
La estrategia también tiene una dimensión internacional. La UIF participa en mecanismos de intercambio de información financiera a través del Grupo Egmont y mantiene coordinación con organismos estadounidenses como FinCEN y OFAC, herramientas que permiten seguir operaciones que pueden cruzar las fronteras nacionales.
A esto se suma una mayor colaboración con instituciones financieras y con la Asociación de Bancos de México, con la finalidad de mejorar la detección temprana de movimientos que puedan estar relacionados con lavado de dinero u otras actividades ilícitas.
La UIF también participa en la mesa de prevención de lavado de dinero del gabinete de seguridad y trabaja en la actualización del marco legal relacionado con la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con miles de cuentas inmovilizadas y miles de millones de pesos bajo investigación o bloqueo, la estrategia busca cerrar uno de los espacios más importantes para las organizaciones criminales: el acceso y movimiento de sus recursos financieros. En este escenario, Nuevo León aparece entre las entidades con mayor número de cuentas bloqueadas, mientras las autoridades continúan utilizando la inteligencia financiera como una herramienta para intentar debilitar las estructuras económicas detrás de distintos delitos.
